يقول المدعون إن أحد أعضاء العصابة قام بتجنيد شركاء في الاحتيال المصرفي على إنستغرام

لقد نشر صورة لنفسه على إنستغرام وهو يحمل كومة من العملات بارتفاع قدم. ويقول المدعون الفيدراليون إنه كان إعلانًا للمتواطئين في مخطط احتيال على مدار الساعة حصل على 2.8 مليون دولار قبل أن تتمكن سلطات إنفاذ القانون من القبض عليه.

قالت وزارة العدل إن عضوًا في عصابة شارع جنوب لوس أنجلوس كريبس حكم عليه يوم الخميس بالسجن لمدة تسع سنوات فيدراليًا في إطار المخطط.

واعترف تشيس ماثيو غريفين، 26 عاماً، بالذنب في مارس/آذار في تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي. وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إنه أُمر أيضًا بدفع 307.386 دولارًا كتعويض.

وقالت السلطات إن الطريقة التي عمل بها المخطط هي أن غريفين كان يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان “لأصحاب الحسابات المصرفية المختلفة لمنحه حق الوصول إلى حساباتهم”.

قام المدعى عليه وآخرون بسرقة شيكات من البريد، ثم قاموا بتغييرها أو إنشاء نسخ مزيفة بحيث يبدو أنها مستحقة الدفع للشركاء الذين قاموا بتجنيدهم من وسائل التواصل الاجتماعي.

يقوم غريفين أو أحد المتآمرين معه بإيداع شيك احتيالي، عادة بقيمة “عشرات الآلاف من الدولارات”، إلى حساب أحد الشركاء، ثم يسارعون إلى سحب الأموال قبل أن يلاحظ البنك عملية الاحتيال.

في إحدى الحالات، في ديسمبر/كانون الأول 2023، أفادت إحدى الشركات في شمال هوليود أنها أرسلت ثلاثة شيكات بقيمة 84.490 دولارًا إلى صندوق تحصيل في طرزانا. وقالت وزارة العدل إن الشيكات لم تصل أبدًا إلى وجهتها وتم إيداعها في حساب JPMorgan Chase غير المرتبط بأي من المستلمين المقصودين.

أظهرت مراجعة أجرتها سلطات إنفاذ القانون لحساب بنك تشيس حيث تم إيداع أحد الشيكات أنه تم إيداع مبلغ 22487 دولارًا في أبلاند. وقالت السلطات إن هذا الشيك وآخر بقيمة 29.081 دولارًا سُرقا “وتم استخدامهما لإنشاء شيكات مزيفة بنفس التاريخ ورقم الشيك” وبنفس مبلغ الشيك الأصلي ولكن مع مستفيدين مختلفين.

وقالت وزارة العدل إنه بعد فترة وجيزة من الإيداع، تم سحب الأموال بسرعة – عن طريق عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي، ومدفوعات Zelle وCashApp، وشراء تذكرة طائرة، بالإضافة إلى شراء البطاقات في كازينو مقاطعة سان برناردينو.

وقال ممثلو الادعاء إن غريفين، المعروف أيضًا باسم “تري”، كان من سكان أتلانتا ويعيش أيضًا في أونتاريو وجنوب لوس أنجلوس. وأقر بأنه مذنب في 5 مارس/آذار في تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، وكان محتجزًا فيدراليًا منذ سبتمبر/أيلول 2025.