يقول المدعون الفيدراليون إن رجلاً من شركة SoCal قام بتأجير سيارات للصوص مقابل حصة من بضائعهم المسروقة
اعترف أحد سكان كانيون كانتري بأنه مذنب في المشاركة في عصابة سرقة واسعة النطاق “سياحة الجريمة” المسؤولة عن خسائر بملايين الدولارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
اعترف خوان كارلوس ثولا دوران، 59 عامًا، يوم الاثنين بقيادة مخطط مكن أطقم السرقة المنظمة، التي يسافر معظمها من أمريكا الجنوبية، للمساعدة في تنفيذ عمليات السطو وسرقات التجزئة والاحتيال في جنوب كاليفورنيا وعبر ولايات متعددة، وفقًا للمدعين الفيدراليين. وتشير التقديرات إلى أن العملية أسفرت عن خسائر لا تقل عن 23.9 مليون دولار.
وفي مركز العملية كانت هناك شركة لتأجير السيارات مقرها فان نويس، تدعى Diver Power Rentals، والتي يقول المسؤولون إنها كانت تستخدم لتزويد أطقم السرقة بالمركبات مع المساعدة في إخفاء هوياتهم. ويُزعم أنه طُلب من المشاركين تقديم هوية مزورة لجعل الإيجارات تبدو مشروعة.
بمجرد حصول أفراد الطاقم على بطاقات ائتمان أو خصم مسروقة، تم توجيههم إلى “الذهاب فورًا إلى متاجر مثل Target وBest Buy وThe Home Depot” لإنفاق أكبر قدر ممكن بسرعة قبل أن يتم تجميد البطاقات أو إلغائها، وفقًا للمدعين العامين.
تم بعد ذلك إرجاع البضائع المسروقة بما في ذلك الإلكترونيات وبطاقات الهدايا والمحافظ المصممة من خلال الشركاء وإعادة بيعها.
وهنا دخلت ثولا دوران الصورة باعتبارها “سياجًا”، حيث كانت تشتري البضائع المسروقة بجزء صغير من قيمتها وتعيد بيعها لتحقيق الربح.
وبالإضافة إلى مخطط السرقة، تقول السلطات إن المجموعة حصلت عن طريق الاحتيال على ما يقرب من 275 ألف دولار من أموال الإغاثة الخاصة بكوفيد-19 واستخدمت الأرباح غير المشروعة للحصول على أصول مثل العقارات والمركبات وغيرها من العناصر الفاخرة.
ووجد المحققون أيضًا أن ثولا دوران قامت بتنظيم عمليات سحب نقدي لتجنب متطلبات الإبلاغ الفيدرالية، وسحبت بشكل متكرر مبالغ تقل عن 10000 دولار.
اتهم المدعون ثولا دوران بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، وتلقي ونقل الممتلكات المسروقة بين الولايات، وارتكاب غسل الأموال، وتنظيم المعاملات لتجنب متطلبات التقارير المالية الفيدرالية. ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 55 عامًا في السجن الفيدرالي، ومن المقرر أن يصدر الحكم في نوفمبر.
اعترفت شريكته المدعى عليها وشريكته السابقة، آنا ماريا أرياغادا، بالذنب سابقًا وتنتظر الحكم، بينما من المقرر أن يمثل متهمان آخران للمحاكمة في وقت لاحق من هذا العام.
