قام رجل نيوبورت بيتش بغسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار للمجموعة
حُكم على رجل من مدينة نيوبورت بيتش بالسجن الفيدرالي بتهمة غسل أموال لمجموعة من المحتالين الشباب الذين قال ممثلو الادعاء إنهم سرقوا 263 مليون دولار من العملات المشفرة واستخدموا المسروقات لشراء سيارات فاخرة واستئجار قصور وطائرات خاصة وإنفاق ما يصل إلى 500 ألف دولار في النوادي الليلية.
وفي الأسبوع الماضي، حكمت قاضية المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتيلي في واشنطن على إيفان تانجمان البالغ من العمر 22 عامًا بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا بعد أن أقر بالذنب في ديسمبر. كما أمرته بقضاء ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
اعترف Tangeman للسلطات الفيدرالية بأنه قام بغسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار لصالح المجموعة، التي قامت بالاحتيال على أكثر من 263 مليون دولار من العملات المشفرة من مستثمرين في الولايات المتحدة.
وقالت السلطات الفيدرالية إن Tangeman، الذي تشمل ألقابه “E” و”Tate” و”Evan Exchanger”، كان واحدًا من تسعة أعضاء في “مؤسسة جرائم الهندسة الاجتماعية” المكونة من قراصنة ومحتالين ولصوص مساكن ومبيضي أموال مشفرة.
الهندسة الاجتماعية هي نوع من مخططات الاحتيال المستخدمة لخداع الضحايا لتزويد المحتالين بكلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية والمعلومات الشخصية الأخرى.
وقال المحققون الفيدراليون إن المجموعة انتحلت شخصية فنيي الأمن والموظفين في شركات تبادل العملات المشفرة مثل Coinbase وGemini للسرقة من ضحاياهم. وأشار إليهم أحد أعضاء المجموعة باسم “أطفال العملات المشفرة”.
وقالت جانين بيرو، المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا: “لقد بني هذا المشروع الإجرامي على الجشع لدرجة أنه أصبح أقرب إلى الرسوم الكاريكاتورية”. “لقد سرقوا الملايين، وأنفقوها على تذاكر ملهى ليلي بقيمة نصف مليون دولار، ولامبورغيني، ورولكس”.
وقالت السلطات الفيدرالية إن المجموعة تشكلت من خلال منصات الألعاب عبر الإنترنت. وكان أعضاؤها، ومن بينهم بعض المراهقين، يعيشون في كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا وفي بلدان أخرى.
وقالت السلطات الفيدرالية إن المجموعة بدأت موجة جرائمها بحلول أكتوبر 2023 واستمرت حتى مايو 2025 على الأقل.
وفي وقت سابق من هذا العام، شهد أحد أعضاء المجموعة، البالغ من العمر 17 عامًا، ضد إريك هاليم، ضابط شرطة سابق في لوس أنجلوس أُدين الشهر الماضي بسرقة ما قيمته 350 ألف دولار من العملات المشفرة من المراهق في عام 2024.
وفي شهادته ضد حليم، كشف المراهق، الذي أدى اليمين للشهادة تحت اسمه الأول، دانيال، عن ثقافة فرعية حول الثروة المشفرة التي تم إنشاؤها حديثًا. ومن بين ما يسمى بأطفال العملات المشفرة، وسطاء قاموا بتزويدهم بالمنازل والسيارات والملابس وغيرها من الكماليات.
وكان تانغيمان من بين المنسقين، الذي قالت السلطات الفيدرالية إنه لم يقم فقط بتحويل العملة المشفرة المسروقة إلى أموال نقدية، بل عمل مع وكلاء العقارات في لوس أنجلوس للحصول على قصور كبيرة للأعضاء.
وقالوا إن المجموعة كانت مكونة من شبان عاطلين عن العمل، غالبًا ما تقل أعمارهم عن 20 عامًا، ويخشون لفت انتباه السلطات لاستئجار منازل بأسعار تتراوح بين 40 ألف دولار إلى 80 ألف دولار شهريًا دون مصدر للدخل.
وقال المدعون الفيدراليون في بيان صحفي أعلن فيه الحكم على تانجمان: “قُدرت قيمة بعض هذه المنازل بما يتراوح بين 4 ملايين دولار إلى ما يقرب من 9 ملايين دولار”.
وقالوا إن المجموعة كانت لديها أيضًا منازل مستأجرة في هامبتونز في نيويورك وميامي.
وقال مسؤولون اتحاديون إن الأموال التي غسلتها تانجيمان أنفقتها المجموعة للعيش ببذخ، بما في ذلك مئات الآلاف من الدولارات التي أنفقت في النوادي الليلية، وحقائب اليد الفاخرة التي تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات التي تم التبرع بها في حفلات النوادي الليلية. كما اشترت المجموعة ملابس وساعات فاخرة يصل سعرها إلى 500 ألف دولار. كما كان لديها أسطول من السيارات الفاخرة تتراوح قيمتها بين 100 ألف دولار إلى ما يقرب من 4 ملايين دولار.
وقال المدعون الفيدراليون إن تانجمان حصل على مكافأة جيدة مقابل خدماته. قام عضو واحد على الأقل بالترتيب لشراء سيارة Lamborghini Urus ذات الجسم العريض بقيمة مئات الآلاف من الدولارات.
استولى العملاء الفيدراليون على سيارة رولز رويس جوست 2022 سوداء اللون، تبلغ قيمتها أكثر من 300 ألف دولار، أثناء تقديم مذكرة تفتيش في منزل تانجيمان. كما استولوا على سيارة بورش GT3 RS.
“أخيرًا، عندما تم القبض على الأعضاء الأوائل في المشروع الإجرامي … وكشف النطاق الهائل لاحتيالهم، كان Tangeman هو الذي أخذ على عاتقه توجيه المتهم المشارك تاكر ديزموند لتدمير الأجهزة الرقمية التابعة لأعضاء المشروع،” جاء في البيان الجديد.
