اتهم موظف سابق بمخطط غسيل أموال بقيمة 22 مليون دولار في LAUSD

“لقد انتهكت كل القوانين من أجلك بالفعل،” يُزعم أن أحد موظفي LA Unified أرسل رسالة نصية إلى أحد المتآمرين وسط ما يقول المدعون إنه أكبر مخطط لغسل الأموال في تاريخ المنطقة التعليمية.

هونغ “جريس” بينغ، 56 عامًا، من باسادينا، متهمة باستغلال دورها كموظفة في مجال تكنولوجيا المعلومات في منطقة المدارس الموحدة في لوس أنجلوس لضمان منح عقود تزيد قيمتها عن 22 مليون دولار لشركة تكنولوجيا يملكها جوثام سامباث، 56 عامًا، من فلاور ماوند، تكساس. وهو متهم بعد ذلك بتحويل أكثر من 3 ملايين دولار من أموال دافعي الضرائب إلى بنغ.

هذه ليست الفضيحة الوحيدة التي تهز ثاني أكبر منطقة مدرسية في البلاد.

الشهر الماضي، سوبت. تم وضع ألبرتو كارفاليو في إجازة مدفوعة الأجر بعد أن داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله ومكتبه فيما يتعلق بالتحقيق في شركة chatbot تعمل بالذكاء الاصطناعي تم التعاقد معها سابقًا مع المنطقة المتهمة بالاحتيال. ونفى ارتكاب أي مخالفات وطلب إعادته إلى منصبه.

مخطط بينغ وسامباث المزعوم، الذي تم تنفيذه بين عامي 2018 و2022، يسبق إلى حد كبير وقت كارفاليو في المنطقة.

تولى الدور القيادي في فبراير 2022. وقال ممثلو الادعاء إن غسيل الأموال المزعوم ظهر للضوء في أبريل 2022، واستقالت بنغ في وقت لاحق من ذلك العام بعد تقديم مذكرة تفتيش تتعلق بالتحقيق في منزلها ومكان عملها.

وقال ممثلو الادعاء إن بنغ، الذي عمل سابقًا كمدير مشروع فني في المنطقة، متهم بالعمل بشكل غير قانوني على توجيه العقود لشركة Innive، وهي شركة مملوكة لشركة Sampath. تتعلق العقود في المقام الأول بنظام معلومات الطلاب المتكامل الخاص بالمنطقة، والذي يدير سجلات الطلاب والتسجيل والحضور والدرجات والجداول الزمنية.

يوم الخميس، مقاطعة لوس أنجلوس. العاطى. شارك ناثان هوتشمان مقطع فيديو قرأ فيه بصوت عالٍ الرسائل النصية المزعومة المتبادلة بين بينغ وسامباث والمدرجة في وثائق الاتهام المقدمة ضدهما.

في يونيو/حزيران 2018، زُعم أن سامباث أرسل رسالة نصية إلى بينغ يسألها: “ما هي الفرص الأخرى في لاوسد. التي يمكننا استغلالها. أي مجال آخر.”

فأجابت: “أنت تقصد جميع طلبات تقديم العروض” – في إشارة إلى طلبات العروض المقدمة من الشركات التي تسعى إلى الحصول على عقود مع المنطقة – وأرسلت له رسالة نصية لاحقًا، “أنت محظوظ جدًا. ويقول المدعون العامون إنني عضو في لجنة الاختيار”.

ويبدو أن نصوصهم تناقش طرق غسل الأموال، وفقا للمدعين العامين.

يشير بينغ إلى أن أحد موظفي المنطقة لديه “مخاوف” من تحويل الكثير من الأموال إلى سامباث، مشيرًا إلى: “نحن بحاجة إلى إيجاد الكثير من الشركات… على الأقل 3-4 شركات لسحب الأموال… من السهل تعقبها ما لم نكن حذرين في كيفية القيام بذلك”، كما يزعم ممثلو الادعاء.

ويقول المدعون إنه يرد بالسؤال عما إذا كان ينبغي عليهم إنشاء شركة أخرى تحت اسم مختلف، مشيرًا إلى أنه يمكنه إنشاء شركة في هونج كونج أو سنغافورة أو الصين.

قال هوتشمان: “لا يمكنك اختلاق هذه الأشياء”. وقال المدعي العام للمنطقة إن الرسائل النصية ستساعد في إثبات “هذه النية للاحتيال، وتلك النية لارتكاب جرائم غسل الأموال، وهذه النية لانتهاك قوانين تضارب المصالح لدينا”.

تم اتهام كل من Peng وSampath بتهمة جناية غسل الأموال وتهمة جناية واحدة تتمثل في وجود مصلحة مالية في عقد أو عملية شراء تمت بصفة رسمية. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف سامباث بمساعدة وتحريض موظف عام على أن يكون له مصلحة مالية في مثل هذا العقد.

تم إصدار مذكرة اعتقال بحق بينغ، كما تم إصدار مذكرة تسليم بحق سامباث. ولم يتم تحديد موعد محاكمتهم بعد. وإذا أدينوا بالتهم الموجهة إليهم، فسيواجه كل منهم ما يصل إلى سبع سنوات في سجن المقاطعة.

وقال هوتشمان في بيان: “تتضمن هذه القضية إساءة استخدام صارخة للثقة العامة – حيث يتم تحويل أموال دافعي الضرائب المخصصة للطلاب إلى خزائن شخصية”. “يُزعم أن هذا البائع، الذي يعمل مع مدير مشروع في LAUSD، نفذ ترتيبات الدفع مقابل اللعب لعدة سنوات ومتعددة العقود، مما أدى إلى استنزاف ملايين الدولارات من مدارسنا.”