تريد LAUSD استرداد 22 مليون دولار مرتبطة بقضية تضارب المصالح الجنائية
على مدى أربع سنوات، أثرت مديرة مدرسة في لوس أنجلوس نفسها بمبلغ 3 ملايين دولار من الرشاوى من خلال العمل مع مدير تنفيذي في شركة تكنولوجيا لتقديم 22 مليون دولار في العمل، وفقًا للادعاءات الواردة في دعوى قضائية رفعتها المنطقة التعليمية.
وقالت الدعوى إنها أعطت درجات عالية لتأمين العقود، ووقعت على زيادة المدفوعات للشركة واستخدمت شركات وهمية لغسل الأموال المنهوبة من العقود. ومن أجل الحفاظ على نفسها على ما يبدو، كتبت الموظفة السابقة، هونغ “جريس” بينغ، 53 عامًا، مذكرة لنفسها ونشرتها على هاتف مكتبها الإقليمي “للترويج” لشركة المقاولات و”إعادة توجيه المزيد من الأعمال إليها”، حسبما تزعم الدعوى القضائية.
الآن، تريد منطقة المدارس الموحدة في لوس أنجلوس استعادة مبلغ 22 مليون دولار.
تقدم الدعوى المدنية، التي تم رفعها الشهر الماضي في المحكمة العليا بمقاطعة لوس أنجلوس، نظرة تفصيلية على كيفية قيام بينج، مدير خدمات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، وجوثام سامباث، 53 عامًا، الذي تصفه الشكوى بأنه الرئيس التنفيذي لشركة إنيف ومقرها تكساس، بتضليل ملايين الدولارات التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال.
وتستهدف الدعوى شركات Peng وSampath وInnive، وهي شركة لتكنولوجيا المعلومات. وضع Sampath مع الشركة غير واضح.
ورفض محامي Peng التعليق على دعوى LAUSD. لم يستجب محامي Sampath لطلبات التعليق ولكنه دافع في وقت سابق عن موكله باعتباره يقدم جميع الخدمات المتعاقد عليها بشكل كامل وكفؤ إلى LA Unified. لم يستجب ممثلو Inive للمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني.
مقاطعة لوس أنجلوس العاطى. ووصف ناثان هوتشمان، الذي قدم اتهامات جنائية ضد الزوجين في مارس/آذار، هذه العملية بأنها “أكبر عملية غسيل أموال في تاريخ LAUSD”.
يواجه بينغ، المقيم في باسادينا، تهمة جناية واحدة تتعلق بغسل الأموال ووجود مصلحة مالية في عقد أو عملية شراء تمت بصفة رسمية.
سامباث من فلاور ماوند، تكساس، متهم بارتكاب جناية واحدة تتعلق بغسل الأموال، ووجود مصلحة مالية في عقد أو عملية شراء تمت بصفة رسمية ومساعدة وتحريض مسؤول حكومي على أن يكون له مصلحة مالية في عقد أو عملية شراء تمت بصفة رسمية.
ودفع بنغ وسامباث ببراءتهما.
على الرغم من وجود “علاقة مالية وشخصية غير معلنة مع سامباث”، يُزعم أن بينغ شاركت في تأمين العقود من خلال تقييم عطاءات إنيف، وتوقيع شهادات تفيد بأنه ليس لديها أي اتصالات مالية مع موظفي إنيف، والإشراف على طلبات إنيف لأوامر التغيير والموافقة على جداول الوقت، وفقًا لوثائق المحكمة.
في هذه الأثناء، كان سامباث على علم بالصراع المزعوم بينج لأن بينج أخبرته أنها شاركت في لجنة الاختيار وأنها “خرقت القانون بالفعل لصالحه”، حيث قامت بتحويل عمل LAUSD إلى الشركة، حسبما جاء في دعوى المقاطعة.
إجمالاً، تلقت الشركة حوالي 39 مليون دولار من العقود مع LA Unified، منها 22 مليون دولار من العقود “الملوثة” بسلوك غير قانوني من عام 2018 حتى عام 2022، حسبما تنص الدعوى القضائية.
ويُزعم أن بينغ تلقى أكثر من 3 ملايين دولار من العمولات غير القانونية من سامباث أو شركته، وفقًا لوثائق المحكمة.
يبدو أن دعوى LA Unified تستهدف كامل مبلغ 22 مليون دولار كتعويض بالإضافة إلى الأضرار العقابية المحتملة. وجاء في الشكوى أنه عند الحصول على عقد وتنفيذه بشكل غير قانوني، “يجوز للجهة العامة استرداد المبالغ المدفوعة بموجبه دون استعادة المزايا التي حصلت عليها”.
يرتبط العمل المرتبط بالعقود في المقام الأول بنظام معلومات الطلاب المتكامل الخاص بالمنطقة، والذي يدير سجلات الطلاب والتسجيل والحضور والدرجات والجداول الزمنية. كان هذا النظام بمثابة كارثة عندما ظهر لأول مرة في عام 2014. ومن خلال الجهود المكلفة التي بذلها موظفو المنطقة ومقاولو القطاع الخاص، بما في ذلك شركة Inive، أصبح النظام عمليًا تدريجيًا ويستمر في الاستخدام.
تعتمد الشكوى الجنائية المنفصلة بشكل كبير على الرسائل النصية بين بينج وسامباث.
في إحدى الحالات، زُعم أن بينغ أرسل رسالة نصية إلى سامباث: “لقد انتهكت كل القوانين من أجلك بالفعل”.
و: “لدي طريقة للحصول على تلك الأموال. يمكننا تحميلهم المزيد من العمل، ومن ثم تحصيل المزيد من ساعات العمل”.
يُزعم أن سامباث أرسل رسالة نصية إلى بينغ في 15 فبراير 2018، قائلاً: “احذف جميع محادثات الواتساب”. “إذا رأى أي شخص النص المتعلق بهذه الأشياء الداخلية، فسيكون ذلك بمثابة كذبة”.
الشكوى المدنية، مع الإشارة إلى بعض النصوص، تحدد المخالفات المزعومة خطوة بخطوة.
تزعم دعوى LA Unified أن بينج وسامباث “كانت لهما علاقة تعود إلى عام 2015 على الأقل”. بدأ Inive العمل في المنطقة في عام 2017.
في أحد الأمثلة على كيفية عمل المخطط المزعوم، قدم Peng درجات لعرض Inive في منتصف فبراير 2018، مما أعطى Inive الدرجة الأعلى، مما أدى إلى العقد، كما جاء في الدعوى القضائية.
وبعد شهر، وفقًا للشكوى، سألت بينغ سامباث عما إذا كان ينبغي لها أن ترسل له معلومات الحساب المصرفي المتعلقة بشركة تدعى DDManta. أخبرها سامباث أن ترسلها إليه حتى يتمكن من إرسالها إلى فريقه.
وتقول الشكوى إن شركة DDManta هي شركة “يملكها أو يسيطر عليها Peng”. تزعم وثائق الدعوى القضائية أن Sampath وInnive “استخدمتا شركات وسيطة، بما في ذلك IT Vertex وDiligent Group وCSI Solutions وPAV IT Global وArtestech و40K، لتوجيه الأموال المرتبطة بأعمال Innive في LAUSD إلى DDManta لصالح Peng”.
وجاء في مذكرة بتاريخ 17 مايو 2019 على هاتف مكتب منطقة بينغ، “من بين أمور أخرى”: “حماية وتدريب مقاولي شركة Inive وشركة Innive من جميع الزوايا؛ الترويج لشركة Inive عموديًا وأفقيًا داخل المنطقة؛ إعادة توجيه المزيد من الأعمال إلى شركة Innive”، وفقًا للدعوى القضائية.
وقعت بينغ أمر تغيير في 14 مايو 2019، مما أدى إلى زيادة المدفوعات بمقدار 270.344 دولارًا أمريكيًا وتمديدها حتى 31 ديسمبر 2019، ووقعت أوامر عمل منفصلة في عام 2019 بمبلغ 550.000 دولار أمريكي و1.326.000 دولار أمريكي، حسبما جاء في الشكوى.
يُزعم أن سامباث أرسل رسالة نصية إلى بينغ في 20 مايو 2019، تفيد بأنه سيتم تحويل ما يقرب من مليون دولار إلى بينغ و”سيكون من السهل تتبعها ما لم يتم استخدام شركات متعددة”، وفقًا لوثائق المحكمة.
شركة أخرى متورطة في المخطط هي Hexalytics، الموصوفة في شكوى LA Unified على أنها شركة ديلاوير يُزعم أن مقرها في تكساس وتأسست في 26 مارس 2021.
تنص الشكوى على أن “بينغ شغلت منصب نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة Hexalytics، وكان Sampath مرتبطًا بشركة Hexalytics بصفته الرئيس التنفيذي لها”. “كان لدى Peng عناوين بريد إلكتروني في كل من Hexalytics وInnive، وتلقى شيكًا من Hexalytics، وكان مرتبطًا بتحويلات الأموال بين الشركات”.
تنص الشكوى على أن Hexalytics “أدرجت LAUSD كعميل على الرغم من عدم وجود عقد مباشر مع LAUSD، ووصفت نفس الخدمات التي تقدمها Inive”.
وبحلول منتصف عام 2020، لم تعد بينغ “تؤثر على الواجهة الأمامية للمشتريات فحسب؛ بل كانت تطلب وتدير سلسلة من أوامر التغيير ذات القيمة المرتفعة من شركة Inive بنفسها”، كما جاء في الشكوى. وتزعم وثائق المحكمة أن المدفوعات الفردية من يوليو حتى نوفمبر 2020 شملت 244.200 دولار، و463.200 دولار، و1.197.600 دولار.
للحفاظ على سير الأمور في اتفاقية رئيسية جديدة، في 30 يوليو 2020، قدمت Peng درجات في مسابقة لعمل جديد “وأعطت Inive مرة أخرى أعلى درجاتها”، مما أدى إلى اتفاقية جديدة مع الشركة.
وكان أمر التغيير وحده بقيمة ما يقرب من 3 ملايين دولار، وفقًا للدعوى المدنية.
بدأ المخطط المزعوم في الانهيار في أبريل 2022، وفقًا للشكوى الجنائية، بعد أن أخبر موظف سابق في LA Unified، والذي ذهب للعمل لدى Innive، ريتشارد ألفاريز، موظف التكنولوجيا في LAUSD، في مؤتمر احترافي، أن Peng كان يعمل لدى Sampath. أبلغ ألفاريز مشرفه سهيل كاتيل بالمشكلة، والذي قام بدوره بإبلاغ مكتب المفتش العام بالمنطقة.
وجاء في الدعوى القضائية للمنطقة التعليمية أن بينغ استقال في أوائل أكتوبر 2022 بينما كان التحقيق جاريًا.
لا علاقة للمخالفات المزعومة بمداهمات مكتب التحقيقات الفيدرالي في فبراير لمنزل سان بيدرو ومكتب مدارس لوس أنجلوس في وسط المدينة. ألبرتو كارفاليو، الذي انضم إلى LA Unified في فبراير 2022. بعد فترة وجيزة من المداهمات، وضع مجلس التعليم كارفاليو في إجازة مدفوعة الأجر في انتظار المزيد من التطورات.
يرتبط هذا التحقيق بالتحقيق مع مقاول المنطقة الذي تم تعيينه لإنشاء روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي. ونفى كارفاليو ارتكاب أي مخالفات وطلب إعادته إلى منصبه.
