نيويورك 21 نوفمبر (رويترز) – قال ممثلو الادعاء يوم الثلاثاء إن رئيس شركة باينانس، تشانغبينغ تشاو، استقال من منصبه وأقر بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار لحل تحقيق استمر لسنوات في أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم. .
ووصف المدعون الصفقة، التي ستشهد دفع تشاو شخصيًا 50 مليون دولار، بأنها واحدة من أكبر العقوبات المفروضة على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة. إنها ضربة أخرى لصناعة العملات المشفرة التي عانت من التحقيقات وتأتي في أعقاب الإدانة الأخيرة بالاحتيال لمؤسس FTX Sam Bankman-Fried.
لكن العديد من الخبراء القانونيين قالوا إنها كانت نتيجة جيدة لتشاو، حيث تركت ثروته الهائلة سليمة وسمحت له بالاحتفاظ بحصته في Binance، البورصة التي أسسها في عام 2017.
قالت السلطات إن منصة Binance انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع منظمات وصفتها الولايات المتحدة بأنها جماعات إرهابية، بما في ذلك حماس وتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وقالوا إن البورصة لم تبلغ أبدًا عن أي معاملات مع مواقع الويب المخصصة لبيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وكانت واحدة من أكبر المستفيدين من عائدات برامج الفدية.
وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند يوم الثلاثاء: “لقد سهلت منصة Binance على المجرمين نقل أموالهم المسروقة والعائدات غير المشروعة في بورصاتها”. “لقد فعلت Binance أيضًا أكثر من مجرد الفشل في الامتثال للقانون الفيدرالي. لقد تظاهرت بالامتثال.”
وتتعلق بعض التهم، الجنائية والمدنية، بممارسات نشرتها رويترز لأول مرة في سلسلة مقالات في عام 2022.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة العدل، التي تفاوضت على التسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة الخزانة، تسعى إلى إصدار حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا على تشاو، وهو الحد الأقصى المقترح بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية.
وقالت الوكالة إن كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance، صامويل ليم، اتهم من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ولم يستجب ليم ولا محاموه لطلبات التعليق.
وقال ممثلو الادعاء إن منصة Binance ستدفع 1.81 مليار دولار في غضون 15 شهرًا، بالإضافة إلى مصادرة 2.51 مليار دولار أخرى كجزء من الصفقة.
ولد تشاو، الملياردير، في الصين وانتقل إلى كندا في سن الثانية عشرة. واعترف بذنبه أمام محكمة في سياتل بعد ظهر الثلاثاء.
وقال تشاو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان التسوية: “لقد استقالت اليوم من منصبي كرئيس تنفيذي لشركة Binance”. “باعتراف الجميع، لم يكن من السهل التخلي عن المشاعر. لكنني أعلم أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية. وهذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولبينانس، ولنفسي.”
وبينما قامت السلطات بالتحقيق مع تشاو وباينانس لسنوات، فإن خروج تشاو يمثل تطورًا كبيرًا لواحدة من أقوى الشخصيات في صناعة العملات المشفرة، ولبينانس. وتثير الصفقة تساؤلات حول مستقبل بورصة العملات المشفرة، التي كان يسيطر عليها بإحكام.
وقال تشاو في منصبه إن ريتشارد تنغ، المدير التنفيذي القديم في بينانس، سيتولى مهام بينانس.
وقالت بينانس في بيان: “تعترف هذه القرارات بمسؤولية شركتنا عن الانتهاكات التاريخية والامتثال الجنائي، وتسمح لشركتنا بقلب الصفحة”.
وفي بيان منفصل، قال تنغ إن تركيزه سيكون على “طمأنة المستخدمين بأنهم يستطيعون البقاء واثقين من القوة المالية للشركة وأمنها وسلامتها”.
ZHAO يحتفظ بحصة BINANCE
وقالت أستاذة القانون بجامعة فاندربيلت، يشا ياداف، إنه على الرغم من أن الغرامة كانت كبيرة للغاية، إلا أنها تبدو قابلة للتحكم بالنسبة لـ Binance.
(1/2)تشاو تشانغبينج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، يتحدث خلال حدث في أثينا، اليونان، 25 نوفمبر 2022. رويترز/كوستاس بالتاس/صورة ملف الحصول على حقوق الترخيص
وقالت: “يبدو أن هذه الصفقة مصممة لمنح Binance الفرصة لتعيش يومًا آخر، مع إزالة CZ، وهو رئيس صوري ارتبط ارتباطًا جوهريًا بنمو نموذج الأعمال”.
وأضاف ياداف أنه نظرًا لأن تشاو يبدو أنه يحتفظ بحصته في بينانس، فمن المحتمل أنه لا يزال قادرًا على ممارسة التأثير على الشركة.
وتبلغ ثروة تشاو 10.2 مليار دولار، بحسب فوربس.
وقال روبرت فرينشمان من شركة Mukasey Frenchman LLP، إنه بالنظر إلى خطورة الانتهاكات والجهات الفاعلة المعنية، يبدو أن تشاو “خرج من هذا الوضع بشكل جيد جدًا” حيث كان من المحتمل أن تغريه الحكومة الأمريكية بالقدوم إلى الولايات المتحدة.
وقال فرينشمان: “لا يزال لديه ثروة هائلة”. “من غير المرجح أن يقضي الكثير من الوقت في سجن أمريكي. فهو يحتفظ بحصته في الملكية في Binance، وهي الشركة التي قامت الآن بحل بعض أكبر مشكلاتها القانونية.”
وقال جيفري كوهين، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بكلية بوسطن والمدعي الفيدرالي السابق، إنه من المحتمل أن المدعين وزنوا تلك الفوائد التي حصل عليها تشاو مقابل احتمال أنه ربما لم يستسلم بطريقة أخرى والرغبة في إقناع بينانس بالموافقة على دفع مبلغ ضخم.
وقال كوهين: “إذا كان بإمكانك الحصول على رقم جيد لغرامة الشركات وكانت التكلفة هي أن يحصل المدعى عليهم الأفراد على عقوبة أقل قليلاً، فإن الحكومة تقوم بهذا الحساب”.
“يحتمل أن يكون غير قانوني”
وقد خضعت منصة Binance لتدقيق وزارة العدل منذ عام 2018 على الأقل، حسبما ذكرت رويترز العام الماضي، وهي مجرد واحدة من سلسلة من المشاكل القانونية التي تواجهها في الولايات المتحدة.
طلب المدعون الفيدراليون من الشركة في ديسمبر 2020 تقديم سجلات داخلية حول جهودها في مكافحة غسيل الأموال، إلى جانب الاتصالات المتعلقة بتشاو.
وقد رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتهاماتها المدنية ضد بينانس في مارس، زاعمة أنها فشلت في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال للكشف عن تمويل الإرهاب ومنعه.
داخليًا، أقر مسؤولو وموظفو Binance بأن المنصة سهلت “أنشطة غير قانونية محتملة”، حسبما زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
في فبراير 2019، تلقى ليم من بينانس معلومات عن معاملات قامت بها جماعة حماس الفلسطينية المسلحة على بينانس، حسبما كتبت لجنة تداول السلع الآجلة.
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في الدعوى القضائية التي رفعتها في مارس/آذار، إن ليم، وهو سنغافوري، “أوضح لأحد زملائه أن الإرهابيين عادة ما يرسلون” مبالغ صغيرة” لأن “المبالغ الكبيرة تشكل غسيل أموال”.
وقال دانييل سيلفا، الشريك في شركة بوشالتر للمحاماة والمدعي الفيدرالي السابق، إن المزاعم ربما كانت تدعم الاتهامات الموجهة ضد تشاو والتي تحمل عقوبات أشد مثل الاحتيال أو غسيل الأموال.
وقال سيلفا: “لقد كان عرضة لخطر اتهامات أكثر خطورة، وبالتالي فإن هذا القرار مناسب للغاية بالنسبة له”.
ومع ذلك، فإن الإقرار بالذنب الذي يتورط فيه الرئيس التنفيذي لشركة ما أمر نادر ويسلط الضوء على الضغط الذي تبذله وزارة العدل تحت القيادة الديمقراطية لتوجيه اتهامات ضد المديرين التنفيذيين.
وقال كيت أدلمان، الشريك في شركة هاينز بون للمحاماة في دالاس: “إن الحكومة تقرع الطبول بشأن قضية المساءلة الفردية”.
وأشارت إلى أن حجم الغرامات يوضح أن الحكومة الأمريكية تريد كبح جماح قطاع العملات المشفرة، واصفة الحجم المالي للصفقة بأنه “مذهل”.
(تغطية صحفية كريس برنتيس وجوناثان ستيمبل في نيويورك وديفيد لودر في واشنطن – إعداد محمد للنشرة العربية – إعداد محمد للنشرة العربية) (شارك في التغطية توم ويلسون وإليزابيث هاوكروفت في لندن ولوك كوهين في نيويورك – إعداد محمد للنشرة العربية) تحرير ميشيل برايس وميجان ديفيز وليزا شوميكر
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.
